VIVAnews - Petugas Badan Penyelidik Federal Amerika Serikat atau FBI berhasil menemui bankir kelas kakap Robert Allen Stanford yang diduga melakukan penipuan investasi senilai US$9,2 miliar, Kamis 19 Februari 2009. Namun, bukannya langsung ditangkap, Stanford hanya disodori surat dakwaan dari petugas FBI atas dugaan perbuatan melanggar hukum yang dia lakukan dengan tiga perusahaannya.
Stasiun televisi CNN mengungkapkan bahwa FBI menemukan Stanford di kota Fredericksburg, negara bagian Virginia. Menurut juru bicara FBI, Richard Kolko, mereka merasa belum perlu mencokok Stanford dengan alasan belum ada bukti kuat bahwa dia melakukan perbuatan kriminal.
Namun, Komisi Sekuritas dan Pasar Modal AS (SEC) menuduh bahwa Stanford terlibat dalam penipuan investasi berskala besar. Tuduhan Komisi yang disampaikan secara tertulis itu diserahkan FBI kepada Stanford.
Dalam gugatan yang disampaikan kepada pengadilan federal di kota Dallas, Texas, Selasa lalu SEC menuding Stanford International Bank (SIB) mengerahkan jaringan konsultan keuangan untuk menjual "sertifikat deposito" senilai sedikitnya US$8 miliar kepada para investor. Demi menjaring para investor baru, bank milik Stanford itu berkoar bahwa mereka telah mendapatkan laba yang berkali-kali lipat jumlahnya selama 15 tahun terakhir.
Gugatan SEC juga menjerat sejumlah pimpinan SIC. Mereka yaitu James Davis, Kepala Keuangan Korporat; Laura Pendergest-Holt, Kepala Investasi Korporat dari Stanford Financial Group; dan penasihat investasi Stanford Capital Management.
Bank yang berbasis di Antigua, Kepulauan Karibia, mengaku memiliki kekayaan senilai US$51 miliar dalam bentuk deposito dan aset serta memiliki lebih dari 70.000 klien di 140 negara.
VIVA.co.id
26 April 2024
Baca Juga :
Komentar
Topik Terkait
Jangan Lewatkan
Terpopuler
Selengkapnya
Partner
Android 15 Makin Keren, Bakal Punya Fitur untuk Cek Kesehatan Memori Penyimpanan Internal
Gadget
40 menit lalu
Android 15 Makin Keren, Google sedang mengembangkan cara baru untuk menampilkan kesehatan penyimpanan pada ponsel Android dengan tingkat akurasi hingga 1%.
Samsung Galaxy M54 5G: Smartphone Tangguh Ini Diskon hingga 1,3 Juta Sampai 28 April!
Gadget
sekitar 1 jam lalu
Temukan harga terbaru Samsung Galaxy M54 di akhir April 2024. Dibekali kamera 108 MP dan baterai 6.000 mAh, HP ini menawarkan performa handal dan daya tahan luar biasa.
9 Karakter yang Jadi Teman Kakashi di Serial Anime Naruto Shippuden
Gadget
sekitar 1 jam lalu
Kakashi Hatake memiliki sejumlah teman terdekat, termasuk Yamato, Naruto, Sakura, Sasuke, dan pakar ninjutsu lainnya seperti Pakkun. Persahabatan mereka melintasi berbaga
Cara Klaim Saldo DANA Gratis, Bonus Link DANA Kaget Rp400 Ribu
Bandung
sekitar 1 jam lalu
Bagi anda yang beruntung akan mendapatkan saldo DANA gratis dari pihak dompet digital DANA hari ini, Kamis 25 April 2024. Caranya mudah banget, dengan hanya menyiapkan HP
Selengkapnya
Isu Terkini